Ultimate magazine theme for WordPress.
Строка

Подозреваемый в крипто-мошенничестве предлагает себя освободить

0 0

Хавьер Биоска, человек, обвиняемый в организации испанского крипто-мошенничества на сумму более 330 миллионов долларов, предстал перед судом.Он также заявил, что сможет «исправить ситуацию» для инвесторов, которые в настоящее время не могут получить доступ к своим долям, «через три или четыре недели» — при условии, что ему будет разрешено выйти из тюрьмы.

Подозреваемый в крипто-мошенничестве предлагает себя освободить

Подозреваемый в крипто-мошенничестве предлагает себя освободить

Биоска основал одноименную компанию и Algorithms Group и пропал без вести после  обвинений в мошенничестве, прежде чем полиция смогла арестовать его в Малаге.

Он предстал перед Национальным судом, судьей Алехандро Абаскалем, который приказал полиции изъять не только его паспорт, но и проездные документы, принадлежащие его жене и сыну. Жена Биоски, Палома Галлардо, и их сын утверждают о своем незнании о мошенничестве.

Сообщается, что Algorithms Group пообещала инвесторам еженедельную доходность до 25% по их долям, прежде чем столкнуться с проблемами, с недовольными инвесторами и затем пропасть без вести.

Биоска сказал судье, что у него никогда не было намерения обманывать инвесторов, и даже заявил, что бизнес, который он предлагал, действительно был прибыльным, согласно Expansion и Confi Legal.

«Легальные источники» сообщили СМИ, что Биоска «готов сотрудничать» с прокуратурой и хочет предоставить доступ к банковским счетам и другим доказательствам, которые, по его словам, позволят ему выплатить инвесторам их доли. Однако он добавил, что для предоставления доступа его необходимо освободить, чтобы он мог найти необходимую информацию — процесс, который, по его словам, займет у него «три или четыре недели, чтобы решить эту проблему».

Биоска содержится в тюрьме Альяурин-де-ла-Торре в Малаге с момента его ареста 8 июля.

Судья постановил, чтобы пара Галлардо и их сын, Серхио Биоска Галлардо, остались на свободе, несмотря на то, что расследование их возможной причастности продолжается, хотя их паспорта сейчас находятся в руках полиции. Прокуратура обратилась в суд с просьбой поместить их под стражу в предварительном заключении.

Биоска и его семья столкнулись с рядом обвинений, от мошенничества до отмывания денег и незаконного присвоения средств.

Во время слушания Биоска утверждал, что ничего не знал о криптовалюте до 2019 года. Он также заявил, что банки несут ответственность за задержку при распределении средств инвесторам, поскольку многие из них перешли к блокировке транзакций, связанных с криптовалютой.

Он добавил, что в сентябре 2020 года он отправился в Гвинею, чтобы изучить возможность покупки банка для обмена криптовалют на фиат, но в конечном итоге его усилия не увенчались успехом. Биоска утверждал, что жена и их сын «ничего не знали о криптовалютах» и, таким образом, не участвовали ни в каких его бизнес-делах, связанных с криптовалютами.
 

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.