Ultimate magazine theme for WordPress.
Строка

IRS конфисковала криптовалюты на $1.2 млрд в 2021 году

0 0

IRS конфисковала криптовалюты на $1.2 млрд в 2021 году

Налоговая служба США сообщила, что в 2021 финансовом году изъяла $1.2 млрд, полученные в результате незаконной деятельности с использованием криптовалют.

Для выявления преступников, использующих в криминальном обороте криптовалюту, Налоговая служба США (IRS) широко использует методы работы под прикрытием. Аккаунты специальных агентов IRS разбросаны по всем сегментам интернета и выполняют роль наживки. IRS остается только ждать, когда на нее «клюнет крупная рыба».

«В 2019 финансовом году нами было конфисковано около $700 000. В 2020 году сумма составила уже $137 млн. В 2021 году мы пока находимся на уровне $1.2 млрд. Финансовый год заканчивается 30 сентября», – сказал CNBC представитель IRS.

Самым большим успехом IRS в 2021 году было выявление и задержание предполагаемого торговца наркотиками в даркнете. Агент IRS убедил преступника отправить более $180 000 наличными на подконтрольные IRS счета в обмен на криптовалюту.

Агент IRS действовал через аккаунт на некастодиальной криптовалютной площадке LocalCryptos.com. По данным Forbes, профиль «агент Coins» имел 100% положительных отзывов по операциям с цифровыми валютами. Подтвержденная сумма операций – более $200 000.

В июне прошлого года «агент Coins» разместил объявление о покупке биткоинов по ценам выше рыночных за наличные, отправляемые почтовым переводом. Все, что нужно было сделать продавцам, это связаться с «покупателем» через приложения для зашифрованных сообщений Wickr или WhatsApp. Далее агенты IRS провели оперативные мероприятия по сопоставлению адресов и задержанию преступников.

В этом году агентство организовало платеж сервису Bitcoin Fog, который предлагал отмывание «грязных денег». Агенты IRS заявили, что хотят отмыть криптовалюту, заработанную на продаже экстази. В марте агент IRS, представившись продавцом поддельной продукции Gucci из Китая, попросил ответчика по этому делу обменять наличные на биткоины, которые якобы были получены от продажи товаров «богатым домохозяйкам».

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.