Ultimate magazine theme for WordPress.
Строка

Все криптобиржи Южной Кореи провалили нормативный аудит

0 0

Южнокорейским криптовалютным биржам был нанесен еще один сокрушительный удар – все торговые платформы страны не прошли нормативный «консультационный» аудит.

Все криптобиржи Южной Кореи провалили нормативный аудит

Все криптобиржи Южной Кореи провалили нормативный аудит

Развитие регулирования не сулит ничего хорошего для сектора криптовалют, поскольку до вступления в силу новых правил осталось чуть больше месяца — даже биржи «большой четверки» (Korbit, Bithumb, Upbit и Coinone) не пройдут аудит по ним.

Как сообщалось ранее , в июне Регулирующая комиссия по финансовым услугам (FSC) объединилась с рядом правительственных министерств и государственных ИТ-компаний для проведения «полного исследования корпоративных счетов», а также протоколы «менеджмента валюты и защиты инвестора» на биржах.

FSC также привлек к работе сотрудников полиции и ряд внешних подрядчиков из частного сектора, включая экспертов по безопасности и специалистов по сетям.

Согласно изданиям Hankook Ilbo и Hankyroreh, количество бирж, которые «прошли» свои аудиторские «тесты», равно нулю.

В июле процесс аудита выявил тот факт, что ряд бирж использовали «поддельные» или мошеннические банковские операции – несколько дел передали в прокуратуру.

Однако «фальшивыми» нарушителями банковского дела были в основном небольшие торговые площадки. Многие в этом секторе ожидали, что такие хорошо поддержанные компании, как Upbit, успешно пройдут аудит – настолько сильно они рвались исполнить пожелания регуляторов и продолжить торговлю после 24 сентября, когда все биржи станут напрямую подотчетны биржам FSC и его Подразделению финансовой разведки (ПФР).

Регулирующая комиссия обнаружила, что из 33 бирж только 25 получили аккредитацию системы управления информационной безопасностью, в то время как протоколы борьбы с отмыванием денег все еще отсутствовали на большинстве бирж. Они также отметили, что ни одна из торговых платформ не получила требуемых банковских контрактов с аутентификацией настоящего имени, которые требуются для продолжения ведения бизнеса после 24 сентября.

Аудиторы добавили, что во многих случаях для AML не хватало персонала, в то время как ресурсы системы управления рисками также были «недостаточными».

Регулирующий орган добавил, что во «многих компаниях» не было «стандартов» для листинга и исключения токенов, с неадекватными системами выявления мошенничества и отсутствием инструментов, помогающих обнаружить инциденты возможного манипулирования ценами и инсайдерской торговли.

Комиссия также сообщила, что были случаи, когда биржи «смешивали» управление депозитами клиентов и криптоактивами «не разделяя» клиента, которому принадлежала фиатная и криптовалюта и саму компанию. Отмечено, что во многих случаях не хватало кадровых ресурсов, чтобы справиться с внезапным всплеском количества пользователей биржи или объемов торгов.

Банки ранее уже предупреждали, что в конце сентября на рынке может остаться только «большая четверка», но теперь можно возразить, что даже этот мрачный прогноз начинает выглядеть несколько оптимистичным.

 

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.