Ultimate magazine theme for WordPress.
Строка

Криптовалюта как новый способ обхода ограничений

0 0

Находящиеся под санкциями субъекты и юрисдикции по всему миру находят новые способы использования криптоактивов для обхода ограничений и продолжения своей незаконной деятельности, согласно недавнему отчету от компании Elliptic.

Криптовалюта как новый способ обхода ограничений

Некоторые из способов сделать это — использовать privacy coins, кошельки, децентрализованные биржи (DEXes) и финансы (DeFi), которые не требуют процедуры «знай своего клиента» (KYC), а также «участвуют или продвигают деятельность по майнингу криптовалют».

Компания проанализировала действия лиц, на которые были наложены санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Его исследование показывает, что на кошельки с криптоактивами, внесенные в Список особо обозначенных и заблокированных лиц (SDN List) учреждения, на сегодняшний день было получено более 175 миллионов долларов США в bitcoin (BTC) и ethereum (ETH), демонстрация того, как криптовалюта помогает субъектам, находящимся под санкциями, адаптироваться к среде ужесточения санкций.

В список входят лица и компании, принадлежащие, контролируемые или действующие в интересах или от имени целевых стран, а также лица, группы и организации, такие как террористические организации и торговцы наркотиками, которые не привязаны к конкретной стране.

По данным OFAC, их активы заблокированы, и гражданам США в целом запрещено иметь с ними дело. В период с января 2003 г. по март 2021 г. департамент наложил гражданские штрафы за нарушение санкций на общую сумму более 4,3 млрд долларов США, добавил Elliptic.

По мнению исследователей, некоторые из возникающих проблем, которые способствуют уклонению от санкций с использованием криптовалюты, связаны с:

  • все более широкое использование монет конфиденциальности, таких как monero (XMR), dash (DASH) все более широкое использование монет конфиденциальности;
  • всплеск использования приватных кошельков, таких как Wasabi Wallet, чье использование для отмывания биткойнов расширилось на 220% в прошлом году по сравнению с 2019 годом, что позволяет лицам, находящимся под санкциями, отмыть биткойны на сумму около 160 миллионов долларов США в 2020 году;
  • рост DEX и DeFi, которые могут стать «убежищем для отмывания криптовалют», используемых киберпреступными организациями, такими как Lazarus Group из Северной Кореи, которая взломала сингапурскую криптовалютную биржу KuCoin и использовала DEX для отмывания части украденных криптоактивов на сумму 280 миллионов долларов.
  • Тревожные признаки потенциальной деятельности, связанной с санкциями, включают попытки клиентов войти на биржу, используя IP-адреса, адреса электронной почты, 
    номера телефонов или другие идентифицирующие признаки, зарегистрированные в санкционированной юрисдикции; частое участие в операциях через или с организациями в странах, которые, как известно, связаны с деятельностью по уклонению от санкций и т. д.

    «Быстро меняющийся ландшафт угроз и растущее внимание со стороны регулирующих органов делают почти уверенным, что проблемы, связанные с санкциями, с которыми сталкивается криптовалютная индустрия, со временем будут только усложняться», — говорится в отчете.

    Источник

    Оставьте ответ

    Ваш электронный адрес не будет опубликован.