Ultimate magazine theme for WordPress.
Строка

Криптомошенники покупают подставные личности на черном рынке – что нужно знать

0 0

Криптомошенники покупают подставные личности на черном рынке – что нужно знать

Источник: Pixabay

Анализ рейтинговой платформы CertiK, ориентированной на безопасность, показал, что разработчики-мошенники все чаще используют обширную подпольную сеть нанятых лиц по принципу «знай своего клиента» (KYC).

«Базовая проверка KYC часто раздражает честных розничных пользователей, но, к сожалению, в меньшей степени мешают решительным преступникам обманывать жертв и отмывать украденные средства. Действительно, расследование CertiK подтверждает, что преступники разработали несколько способов обойти регулярные проверки, а существование профессиональных «актеров KYC» показывает, как легко избежать ответственности», — говорится в сообщении компании.

CertiK признает, что среди многочисленных способов, используемых разработчиками криптовалют, которые пытаются обмануть компании и инвесторов, использование актера KYC является одной из самых увлекательных тактик, которая была обнаружена и исследована фирмой.

«В нашем понимании, актер KYC — это лицо, специально нанятое для KYC мошенническами-владельцами проектов, стремящихся завоевать доверие криптосообщества перед внутренним взломом или экзит-скамом», — говорит CertiK, предоставляя информацию о процессе на основе интервью, проведенное ее экспертами с одним из идентифицированных участников KYC.

«По словам этого актора, на удивление легко и дешево нанять кого-то для KYC и мошеннических действий. Он подробно рассказал, как он позировал для фальшивых KYC более 3 лет, и объяснил, как просто ему было пройти обычную проверку KYC», — сообщила фирма.

При этом реальность тайной жизни актера KYC не так гламурна, как некоторые могли бы ожидать, поскольку большинство из них работают в развивающихся странах и получают небольшую сумму за каждую «роль», которую им дают преступники. Согласно данным, собранным CertiK, заработок опрошенного лица составляет всего от 20 до 30 долларов за сделку.

CertiK заявила, что ее эксперты тщательно проверили активность более чем 20 внебиржевых (OTC) подпольных рынков, большинство из которых размещено в Telegram, Discord, а также в некоторых телефонных приложениях с низкими требованиями безопасности и объявлениями о вакансиях на гиг-сайтах.

«Стоимость актера KYC может составлять всего 8 долларов США, если требования к работе невелики — например, обход основного процесса KYC для открытия банковского или обменного счета в развивающейся стране. Цена увеличивается, если нужно пройти более сложный процесс проверки, и значительно возрастает, если покупателю нужен субъект, который является резидентом страны, которая считается малорискованной для отмывания денег», — говорится в анализе.

CertiK признал, что в некоторых случаях участники KYC, которые выступают в качестве высокопоставленных лиц, например, притворяясь генеральным директором криптопроекта, получают до 500 долларов в неделю.

Распространенность таких внебиржевых торговых площадок по миру значительна, и регион Юго-Восточной Азии представляет собой концентрацию выше среднего, там количество актеров составляет от 4 000 до 300 000 человек.

«Мы насчитали в общей сложности более 500 000 участников, которые были либо покупателями, либо продавцами на подпольных валютных биржах и подделывали процесс KYC», — говорится в сообщении платформы.

CertiK сообщает, что сотрудничество со стартапом Web3 или инвестирование в него требует высочайшего уровня должной осмотрительности, и единственный способ эффективно проверить команду, стоящую за криптовалютным предприятием, — это провести надлежащее тщательное расследование в отношении каждого из его ключевых участников.

По словам фирмы, жизненно важно «обеспечить, чтобы это расследование проводилось командой профессиональных, опытных следователей по уголовным делам и аналитиков разведки».

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.